در حال بارگذاری
تمام نوشته‌های برچسب‌خورده با "پولشویی"
دوازده مظنون دیگر در یک توطئه RICO به دلیل دخالت مزعوم آنها در سرقت بیش از ۲۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال و پولشویی این وجوه با استفاده از صرافی‌های ارز دیجیتال و سرویس‌های میکسر متهم شدند.
دوازده مظنون دیگر در یک توطئه RICO به دلیل دخالت مزعوم آنها در سرقت بیش از ۲۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال و پولشویی این وجوه با استفاده از صرافی‌های ارز دیجیتال و سرویس‌های میکسر متهم شدند.
بازار چینی‌زبان مبتنی بر تلگرام به نام شین‌بی گارانتی از سال ۲۰۲۲ حداقل ۸.۴ میلیارد دلار معامله را تسهیل کرده و دومین بازار سیاه بزرگی است که پس از هویی‌وان گارانتی افشا شده است
بازار چینی‌زبان مبتنی بر تلگرام به نام شین‌بی گارانتی از سال ۲۰۲۲ حداقل ۸.۴ میلیارد دلار معامله را تسهیل کرده و دومین بازار سیاه بزرگی است که پس از هویی‌وان گارانتی افشا شده است
