دوازده مظنون دیگر در یک توطئه RICO به اتهام دخالت در سرقت بیش از ۲۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال و پولشویی این وجوه از طریق صرافی‌های رمزارز و سرویس‌های میکسر متهم شدند. دو مظنون دیگر مرتبط با این توطئه، مالون لام ۲۰ ساله و جندیل سرانو ۲۱ ساله، در سپتامبر ۲۰۲۴ دستگیر شدند. طبق اسناد دادگاه، متهمان با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های ارز دیجیتال قربانیان، بیش از ۴۱۰۰ بیت‌کوین (معادل بیش از ۲۳۰ میلیون دلار) را از یک قربانی در واشنگتن دی‌سی سرقت کردند. گروه با جعل شماره تلفن و جابه‌جایی هویت پشتیبانی گوگل و جمینی، قربانی را فریب دادند تا احراز هویت دومرحله‌ای را بازنشانی کرده و صفحه خود را از طریق AnyDesk به اشتراک بگذارد.

متهمان شامل ۱۲ نفر از کالیفرنیا، نیویورک، فلوریدا و نیوزیلند هستند که علاوه بر توطئه باجگیری سایبری و پولشویی، به اتهام عرقله‌اندازی در عدالت و توطئه برای کلاهبرداری الکترونیکی نیز متهم شده‌اند. ارزهای دیجیتال سرقتی با استفاده از میکسرهای رمزارز، صرافی‌ها، کیف پول‌های واسطه و VPN پولشویی شد و سپس برای خرید خودروهای لوکس، ساعت‌های گران‌قیمت، کیف‌های طراح، خدمات کلاب شبانه تا ۵۰۰ هزار دلار در شب، اجاره خانه‌های لوکس و ناوگان ۲۸ خودروی اگزوتیک با ارزش ۱۰۰ هزار تا ۳.۸ میلیون دلار استفاده شد. اعضای این سازمان نقش‌های مختلفی از جمله هکر پایگاه داده، سازمان‌دهنده، شناسایی هدف، تماس‌گیرنده، پولشو و سارق سخت‌افزار کیف پول‌های ارز دیجیتال داشتند.