تمام نوشته‌های برچسب‌خورده با "پولشویی"

یک مرد اهل ویرجینیا که بازار امپایر، یکی از بزرگترین بازارهای دارک وب در آن زمان را ایجاد کرد، به اتهامات فدرال توطئه مواد مخدر برای تسهیل ۴۳۰ میلیون دلار معاملات غیرقانونی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اعتراف کرد.

هیئت منصفه فدرال نبراسکا ۳۱ متهم اضافی را به دلیل دخالت در عملیات جک‌پاتینگ خودپردازها که گفته می‌شود توسط اعضای باند ونزوئلایی ترن د آراگوا سازماندهی شده، متهم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌هایی علیه هشت فرد و دو نهاد در شبکه مالی جهانی کره شمالی به دلیل پولشویی برای طرح‌های غیرقانونی مختلف از جمله جرایم سایبری و کلاهبرداری کارکنان فناوری اطلاعات اعمال کرد.

یک تبعه چینی به دلیل نقش او در طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال محکوم شد پس از اینکه مقامات اجرای قانون در انگلستان ۵.۵ میلیارد پوند (حدود ۷.۳۹ میلیارد دلار) را در جریان بازرسی خانه او در لندن ضبط کردند.

در یک عملیات مشترک پنج ماهه به رهبری اینترپل، نهادهای مجری قانون بیش از ۴۳۹ میلیون دلار نقد و ارز دیجیتال مرتبط با جرایم مالی سایبری را که هزاران قربانی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده بود، ضبط کردند.

مقامات اجرای قانون در اروپا پنج مظنون را در ارتباط با طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری آنلاین "پیچیده‌ای" دستگیر کردند که بیش از ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۸ میلیون دلار) از بیش از ۱۰۰ قربانی در فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا سرقت کرده بود.