آمریکا ۲۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت شده در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را بازیافت کرد

وزارت دادگستری آمریکا بیش از ۲۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و پولشویی را توقیف کرده است که بزرگترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ سرویس مخفی آمریکا محسوب می‌شود. بازرسان با استفاده از تحلیل بلاک‌چین، وجوه سرقت شده از بیش از ۴۰۰ قربانی را ردیابی کردند که از طریق شبکه پیچیده‌ای از آدرس‌های ارز دیجیتال برای مخفی کردن منشأ آنها پولشویی شده بود.

این عملیات که شامل وزارت دادگستری، FBI، سرویس مخفی و شرکای خصوصی Tether و TRM Labs بود، وجوه را در هفت گروه کیف پول USDT نهایی تجمیع کرد که هر کدام بین ۳ تا ۱۳۵ میلیون دلار داشتند. TRM Labs ۱۴۴ حساب OKX مورد استفاده در این طرح را شناسایی کرد که بسیاری از آنها به اسناد شناسایی ویتنامی مرتبط بودند و عکس‌هایشان در یک مکان گرفته شده بود که نشان‌دهنده عملیات حلقه کلاهبرداری سازمان‌یافته است. Tether توکن‌های مرتبط با این گروه‌ها را مسدود کرد، سوزاند و مقدار معادل را به دولت آمریکا بازنشر داد تا امکان بازیابی از طریق مصادره مدنی فراهم شود.