تمام نوشته‌های برچسب‌خورده با "پولشویی زیرساخت"

اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) شرکت فیلیپینی Funnull Technology Inc. و مدیر آن لیو لیژی را به دلیل فراهم کردن زیرساخت برای کلاهبرداری‌های عاشقانه که منجر به خسارات عظیم ارزهای دیجیتال شد، تحریم کرد.