بریتانیا بازار Xinbi مرتبط با مراکز کلاهبرداری آسیایی را تحریم کرد

وزارت امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا (FCDO) تحریم‌هایی را علیه «شین‌بی» (Xinbi)، یک بازار آنلاین به زبان چینی، اعمال کرد که داده‌های سرقتی و تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای را به شبکه‌های کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا می‌فروشد. بر اساس گزارش شرکت تحلیل بلاک‌چین (blockchain) «چین‌آنالیسیس» (Chainalysis)، این پلتفرم بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۹.۹ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده و به پولشویی (money laundering) ارزهای دیجیتال سرقتی توسط عوامل تهدید کره شمالی نیز کمک کرده است. بریتانیا اعلام کرد نخستین کشوری است که شین‌بی را تحریم می‌کند. این تحریم‌ها همچنین مجتمع کلاهبرداری «پارک ۸#» در کامبوج — که ظرفیت اسکان ۲۰ هزار کارگر قاچاق‌شده را دارد — و شرکت «لجند اینوویشن» (Legend Innovation Co) به عنوان اپراتور آن را هدف قرار داده است.

این اقدام در ادامه موجی از تحریم‌های مشترک بریتانیا و وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در اکتبر ۲۰۲۵ علیه باند جنایی «پرینس گروپ» (Prince Group) کامبوج و رهبر آن، «چن ژی» (Chen Zhi)، صورت گرفته است. مراکز کلاهبرداری در میانمار، کامبوج و لائوس عمدتاً توسط سندیکاهای جنایی چینی اداره می‌شوند و افراد را از طریق شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان به طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی ارز دیجیتال — موسوم به «کشتار خوک» (pig butchering) — جذب می‌کنند. استفان داوتی، وزیر دولت بریتانیا، تأکید کرد که این تحریم‌ها پیامی روشن ارسال می‌کنند و لندن در اجلاس مالی غیرقانونی (Illicit Finance Summit) در ژوئن آینده، اقدام بین‌المللی برای مقابله با پولشویی را پیش خواهد برد.