زنی چینی معروف به «ملکه بیت‌کوین» در لندن به ۱۱ سال و هشت ماه زندان محکوم شد به اتهام پولشویی بیت‌کوین حاصل از طرح سرمایه‌گذاری رمزارزی به ارزش ۵.۵ میلیارد پوند (۷.۳ میلیارد دلار). ژیمین کیان ۴۷ ساله (معروف به یادی ژانگ) رهبر شبکه کلاهبرداری بزرگی بود که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۲۸ هزار قربانی چینی را فریب داد و بیش از ۴۰ میلیارد یوان از حدود ۱۳۰ هزار سرمایه‌گذار چینی جمع‌آوری کرد با وعده بازدهی بالای ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد.
این پرونده منجر به توقیف ۶۱ هزار بیت‌کوین شد که در زمان توقیف صدها میلیون پوند ارزش داشت و اکنون حدود ۵.۵ میلیارد پوند می‌ارزد، که بزرگ‌ترین توقیف رمزارز در تاریخ بریتانیا محسوب می‌شود. پس از فروپاشی طرح در سال ۲۰۱۷، کیان تمام درآمدها را به بیت‌کوین تبدیل کرد و با هویت جعلی به بریتانیا گریخت تا با کمک همدستانش از جمله جیان ون، رمزارزها را از طریق خرید املاک پولشویی کند. سنگ هوک لینگ ۴۷ ساله نیز به چهار سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد.
کلمات کلیدی : ملکه بیت‌کوین, پولشویی بیت‌کوین, کلاهبرداری رمزارز, توقیف بیت‌کوین, طرح سرمایه‌گذاری, ژیمین کیان
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.