هکر بیت‌فینکس به ۵ سال زندان محکوم شد، مجرم پولشویی ۱۰.۵ میلیارد دلار بیت‌کوین

ایلیا لیختنشتاین به دلیل نقش خود در هک صرافی ارزهای دیجیتال بیت‌فینکس در سال ۲۰۱۶ به پنج سال حبس محکوم شد. در این حمله سایبری، حدود ۱۲۰ هزار بیت‌کوین به ارزش بیش از ۱۰.۵ میلیارد دلار (بر اساس قیمت فعلی) سرقت شد. لیختنشتاین که ۳۵ ساله است، با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته هکینگ به شبکه بیت‌فینکس نفوذ کرد و آسیب‌پذیری سیستم برداشت چندامضایی (multi-signature withdrawal) را مورد سوءاستفاده قرار داد تا فرآیند تأیید BitGo را دور بزند. همسر وی، هدر مورگان، در انتظار صدور حکم در تاریخ ۱۸ نوامبر قرار دارد.

این زوج برای پولشویی وجوه سرقتی از روش‌های مختلفی شامل بازارهای دارک‌نت، صرافی‌های ارزهای دیجیتال، سرویس‌های میکسر بیت‌کوین، تبدیل به سکه‌های طلا و حتی کارت‌های هدیه والمارت استفاده کردند. استفاده از کارت‌های هدیه والمارت که به حساب آیفون مورگان مرتبط بود، نقطه عطف تحقیقات محسوب شد و به مأموران امکان دریافت حکم تفتیش و کشف مدارک حیاتی شامل کلیدهای خصوصی ارزهای دیجیتال و اسناد جعلی را داد. در پرونده‌های مرتبط دیگر، رومن استرلینگوف، بنیان‌گذار Bitcoin Fog، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شد و دارن لی نیز در پرونده کلاهبرداری ۷۳.۶ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال اعتراف به جرم کرد.