نه نفر در ارتباط با عملیات هماهنگ اجرای قانون که شبکه پولشویی ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده بود، دستگیر شدند. این شبکه ۶۰۰ میلیون یورو (حدود ۶۸۸ میلیون دلار) از قربانیان کلاهبرداری کرده بود. بر اساس بیانیه یوروژاست، این عملیات بین ۲۷ تا ۲۹ اکتبر در قبرس، اسپانیا و آلمان انجام شد و مظنونان به اتهام مشارکت در پولشویی ناشی از فعالیت‌های تقلبی دستگیر شدند. مقامات همچنین ۸۰۰ هزار یورو از حساب‌های بانکی، ۴۱۵ هزار یورو ارز دیجیتال و ۳۰۰ هزار یورو نقد را مصادره کردند.
اعضای این شبکه ده‌ها پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال ایجاد کرده بودند که شبیه وب‌سایت‌های مشروع بودند و بازدهی بالا وعده می‌دادند. آنها قربانیان خود را از طریق تبلیغات رسانه‌های اجتماعی، تماس‌های سرد، مقالات اخبار جعلی و شهادت‌های ساختگی از سلبریتی‌ها جذب می‌کردند. پس از سرمایه‌گذاری قربانیان در این پلتفرم‌های جعلی، دارایی‌های کریپتو با استفاده از بلاک‌چین (blockchain) پولشویی می‌شد. یوروپل اعلام کرد که استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین به طور فزاینده‌ای حرفه‌ای، پیچیده و سازمان‌یافته می‌شود.
کلمات کلیدی : پولشویی ارزهای دیجیتال, کلاهبرداری کریپتو, پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری, بلاک‌چین, یوروپل, cryptocurrency fraud
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.