آمریکا مدیران گارانتکس را به پولشویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد

مدیران صرافی ارزهای دیجیتال روسی گارانتکس (Garantex) در ایالات متحده به اتهام تسهیل پولشویی برای سازمان‌های جنایی و نقض تحریم‌ها متهم شدند. الکسی بسچیوکوف، شهروند ۴۶ ساله لیتوانیایی مقیم روسیه، و الکساندر میرا سردا، شهروند ۴۰ ساله روسی مقیم امارات متحده عربی که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ کنترل گارانتکس را در دست داشتند، به توطئه پولشویی متهم شده‌اند که حداکثر مجازات آن ۲۰ سال زندان است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که گارانتکس از آوریل ۲۰۱۹ حداقل ۹۶ میلیارد دلار معاملات ارزهای دیجیتال را پردازش کرده است.

مقامات آمریکایی دامنه‌ها و سرورهای گارانتکس را در عملیاتی مشترک با آلمان و فنلاند مصادره کردند و بیش از ۲۶ میلیون دلار از وجوه مرتبط با پولشویی را مسدود کردند. این صرافی پس از آنکه تتر (Tether) کیف پول‌های دیجیتال آن را به دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا مسدود کرد، مجبور به تعلیق خدمات خود شد. تیم گارانتکس در پیامی در تلگرام اعلام کرد که تتر کیف پول‌های آن‌ها را به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد روبل مسدود کرده و هشدار داد که تمام USDT موجود در کیف پول‌های روسی اکنون در معرض خطر قرار دارد. گارانتکس پیش از این در آوریل ۲۰۲۲ پس از ارتباط بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از معاملاتش با بازارهای دارک‌نت و عاملان جرایم سایبری از جمله باج‌افزار کونتی تحریم شده بود.