بنیان‌گذاران کیف پول ارزدیجیتال ساموراي (Samourai Wallet) به پولشویی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای مجرمان اعتراف کردند. کئونه رودریگز، مدیرعامل ساموراي، و ویلیام لونرگان هیل، مدیر فناوری این شرکت، به مشارکت در عملیات پولشویی اعتراف کرده و به اتهام توطئه برای راه‌اندازی کسب‌وکار انتقال پول که درآمدهای جنایی را پردازش می‌کرد، مجرم شناخته شدند. آن‌ها اکنون با حداکثر پنج سال زندان مواجه هستند و موافقت کرده‌اند ۲۳۷,۸۳۲,۳۶۰.۵۵ دلار را ضبط کنند.
بین سال‌های ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۲۴، مجرمان از سرویس میکسر بیت‌کوین Whirlpool ساموراي برای پردازش بیش از ۸۰ هزار بیت‌کوین (به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار) از وجوه غیرقانونی حاصل از نفوذ سایبری، بازارهای غیرقانونی دارک‌وب و طرح‌های کلاهبرداری استفاده کردند. طبق اسناد دادگاه، رودریگز و هیل آشکارا ساموراي را به‌عنوان ابزاری برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی تبلیغ کرده و در یک مورد، رودریگز به “میکسینگ” به‌عنوان “پولشویی برای بیت‌کوین” اشاره کرده است. این دو متهم در آوریل ۲۰۲۴ دستگیر شدند و دامنه‌ها و سرورهای ساموراي توسط مقامات ایسلندی ضبط شد.
کلمات کلیدی : کیف پول ارزدیجیتال, پولشویی, ساموراي والت, میکسر بیت‌کوین, درآمدهای غیرقانونی, دارک‌وب
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.