مقامات هندی الکسی بسچیوکوف، بنیان‌گذار و یکی از مدیران صرافی ارزهای دیجیتال روسی گارانتکس (Garantex) را هنگام تعطیلات خانوادگی در ورکالا، هند دستگیر کردند. این شهروند ۴۶ساله لیتوانیایی و ساکن روسیه روز سه‌شنبه توسط پلیس ایالت کرالا تحت قانون استرداد بازداشت شد. وی به همراه الکساندر میرا سردا، بنیان‌گذار دیگر این صرافی، در ایالات متحده به تسهیل پولشویی برای سازمان‌های جنایی و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی متهم شده‌اند که حداکثر مجازات آن ۲۰ سال زندان است.
بر اساس اسناد دادگاه، بسچیوکوف و میرا سردا از استفاده صرافی گارانتکس برای پولشویی درآمدهای جنایی و تسهیل جرائم مختلف از جمله هک، باج‌افزار (ransomware)، قاچاق مواد مخدر و تروریسم آگاه بودند. سرویس مخفی آمریکا و وزارت دادگستری این کشور چندین دامنه گارانتکس را مصادره کرده و بیش از ۲۶ میلیون دلار از وجوه مورد استفاده برای پولشویی را مسدود کرده‌اند. شرکت تحلیل بلاک‌چین الیپتیک اعلام کرد که گارانتکس از زمان تحریم در سال ۲۰۲۲، بیش از ۶۰ میلیارد دلار معامله ارزهای دیجیتال انجام داده و در مجموع بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش داشته است.
کلمات کلیدی : صرافی ارزهای دیجیتال, پولشویی, گارانتکس, بازداشت, تحریم, بلاک چین, ransomware, تراکنش ارزهای دیجیتال
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.