دو مرد اهل کانکتیکات به اتهام کلاهبرداری ۳ میلیون دلاری از سایت‌های قمار آنلاین از جمله FanDuel با استفاده از هویت سرقت‌شده حدود ۳ هزار قربانی، با اتهامات فدرال مواجه شده‌اند. امیتوج کاپور و سیدهارت لیلانی، هر دو ۲۹ ساله و ساکن گلستنبری، روز پنج‌شنبه پس از صدور کیفرخواست ۴۵ فقره‌ای توسط هیئت منصفه بزرگ فدرال دستگیر شدند و هر کدام با قرار وثیقه ۳۰۰ هزار دلاری آزاد شدند. بر اساس کیفرخواست، متهمان اطلاعات شخصی سرقت‌شده هزاران نفر را از بازارهای دارک‌نت و پلتفرم پیام‌رسان تلگرام خریداری کرده و با کمک چندین همدست، بین آوریل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ هزاران حساب کاربری جعلی در سایت‌های قمار (شامل FanDuel، Draft Kings و BetMGM) ایجاد کردند.
متهمان برای سوءاستفاده از پاداش‌های تبلیغاتی ارائه شده به کاربران جدید، اطلاعات سرقتی را در فایل اکسل به نام “Tracker.xlsx” سازماندهی کرده و از سرویس‌های بررسی سوابق مانند TruthFinder و BeenVerified برای عبور از سوالات تأیید هویت استفاده می‌کردند. پس از برد شرط‌ها، سودهای کلاهبردارانه را به کارت‌های ارزش ذخیره‌شده مجازی و سپس به حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری خود منتقل می‌کردند. کاپور و لیلانی با اتهاماتی شامل توطئه برای کلاهبرداری الکترونیکی و سرقت هویت، کلاهبرداری الکترونیکی (۲۳ فقره)، سرقت هویت (۸ فقره)، سرقت هویت مشدد (۲ فقره با حکم اجباری ۲ سال زندان متوالی)، و پولشویی (۱۱ فقره) مواجه هستند که در مجموع می‌تواند به دهه‌ها زندان منجر شود.
کلمات کلیدی : کلاهبرداری آنلاین، سرقت هویت، سایت‌های قمار، FanDuel، دارک‌نت، پولشویی
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.