فراری پشت طرح ۷۳ میلیون دلاری «قصابی خوک» به ۲۰ سال زندان محکوم شد

یک تبعه دوگانه چینی و سنت کیتس و نویس به دلیل نقش او در یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال بین‌المللی که بیش از ۷۳ میلیون دلار از قربانیان کلاهبرداری کرد، غیابی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. دارن لی، ۴۲ ساله، که در آوریل ۲۰۲۴ در فرودگاه بین‌المللی آتلانتا دستگیر شده بود، در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام توطئه برای پولشویی وجوه به‌دست‌آمده از کلاهبرداری‌های “قصابی خوک” (pig butchering) که از مراکزی در کامبوج اداره می‌شدند، اعتراف کرد. با این حال، او در دسامبر ۲۰۲۵ پس از قطع کردن دستبند الکترونیکی خود فرار کرد و پیش از صدور حکم در دادگاه فدرال کالیفرنیا به فراری تبدیل شد. در این نوع کلاهبرداری، مجرمان از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، پلتفرم‌های دوستیابی و شبکه‌های اجتماعی با قربانیان اعتماد برقرار کرده و سپس طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی را معرفی می‌کنند.

اسناد دادگاه نشان داد که لی و همدستانش بخشی از یک سندیکای جنایی بین‌المللی بودند که از شبکه‌ای از پولشویان برای انتقال میلیون‌ها دلار دزدیده‌شده از ده‌ها قربانی به حساب‌های بانکی آمریکایی مرتبط با حدود ۷۴ شرکت پوششی استفاده می‌کردند. محققان بیش از ۳۴۱ میلیون دلار ارز دیجیتال در یکی از کیف پول‌های کریپتو که این باند برای پولشویی استفاده می‌کرد، کشف کردند. طبق گزارش جرایم اینترنتی FBI در سال ۲۰۲۴، کلاهبرداران سرمایه‌گذاری بیش از ۶.۵ میلیارد دلار از ۴۷,۹۱۹ قربانی سرقت کردند که نسبت به ۴.۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.