پلیس اسپانیا یک شبکه جنایی سایبری و پول‌شویی را متلاشی کرد که از طریق کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و حملات جعل ایمیل سازمانی (Business Email Compromise/BEC) موفق به کسب ۱۴۰ میلیون یورو (معادل ۱۶۰ میلیون دلار) شده بود. در این عملیات که با همکاری اینترپل و یوروپل انجام شد، چهار نفر در اسپانیا، پرتغال و پاناما دستگیر شدند. پلیس این طرح را یک عملیات در مقیاس صنعتی توصیف کرده که شامل بیش از ۸۰۰ حساب بانکی، ۱۲۰ حساب تجاری و ۶۷ همدست خارجی به‌عنوان «قاطر پول (money mule)» بوده است.
تحقیقات تأیید کرده که ۹۴ میلیون یورو از طریق این شبکه جابه‌جا شده و ۶۱ میلیون یورو دیگر به عملیات جعل ایمیل سازمانی در سال ۲۰۲۴ مرتبط است. پلیس از این روش‌ها با عناوین «کلاهبرداری مدیرعامل (CEO fraud)» و «کلاهبرداری فاکتور جعلی» یاد می‌کند که در آن‌ها مجرمان با جعل هویت مدیران ارشد، پرداخت‌ها را به حساب‌های تحت کنترل خود هدایت می‌کردند. در جریان تفتیش شش مکان در بارسلونا، ژیرونا، تاراگونا و پورتو، ۱۵ رایانه و بیش از ۱۷۰ گوشی هوشمند توقیف شد و ۳ میلیون یورو از عواید جرم بلافاصله مسدود گردید تا در اختیار قربانیان قرار گیرد.
کلمات کلیدی : کلاهبرداری سایبری اسپانیا,پول‌شویی شبکه جنایی,جعل ایمیل سازمانی BEC,کلاهبرداری مدیرعامل CEO fraud,عملیات اینترپل یوروپل,کلاهبرداری سرمایه‌گذاری اینترنتی
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.