یک تبعه چینی به دلیل نقش‌اش در طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال محکوم شد، پس از آنکه مقامات انتظامی بریتانیا در جریان بازرسی از خانه‌اش در لندن، ۵.۵ میلیارد پوند (حدود ۷.۳۹ میلیارد دلار) ارز دیجیتال مصادره کردند. پلیس متروپولیتن اعلام کرد که این مصادره شامل ۶۱ هزار بیت‌کوین بوده و احتمالاً بزرگترین عملیات از این نوع در جهان محسوب می‌شود. ژیمین کیان (معروف به یادی ژانگ)، ۴۷ ساله، روز دوشنبه در دادگاه ساوت‌ورک به اتهامات مربوط به کسب و نگهداری اموال جنایی (ارزهای دیجیتال) اعتراف کرد.
بر اساس تحقیقات پلیس، ژانگ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ کلاهبرداری گسترده‌ای در چین انجام داد که بیش از ۱۲۸ هزار قربانی را فریب داد. این طرح عمدتاً افراد ۵۰ تا ۷۵ ساله را با وعده‌های دروغین سود روزانه و سود تضمینی فریب می‌داد، سپس درآمدها به بیت‌کوین تبدیل می‌شد. ژانگ با اسناد جعلی از چین فرار کرد و در سپتامبر ۲۰۱۸ با کمک جیان ون، تلاش کرد درآمدهای حاصل را از طریق خرید املاک پولشویی کند. ون نیز در می گذشته به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
کلمات کلیدی : کلاهبرداری ارزهای دیجیتال, بیت کوین, پولشویی, مصادره ارز دیجیتال, جرایم سایبری, تبعه چینی
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.