کانادا صرافی TradeOgre را منحل کرد و ۴۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را مصادره نمود

پلیس سلطنتی کانادا (RCMP) صرافی ارزهای دیجیتال TradeOgre را تعطیل کرده و بیش از ۴۰ میلیون دلار دارایی که احتمالاً منشأ جنایی داشته را مصادره کرده است. این اولین باری است که یک صرافی کریپتو توسط مقامات اجرایی قانون کانادا تعطیل می‌شود و همچنین بزرگترین مصادره دارایی در تاریخ این کشور محسوب می‌شود. TradeOgre یک پلتفرم کوچک بود که بر حفظ حریم خصوصی کاربران تمرکز داشت و با آلت‌کوین‌های خاص و ارز دیجیتال مونرو (Monero) که ردیابی آن دشوارتر است، معامله می‌کرد.

تیم تحقیقات پولشویی (MLIT) کانادا پس از دریافت اطلاعاتی از یوروپل در ژوئن ۲۰۲۴ تحقیقات خود را آغاز کرد. این پلتفرم به دلیل عدم ثبت‌نام در مرکز تحلیل گزارشات و تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) و عدم شناسایی مشتریان خود، به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد. برخی کاربران معتقدند که همه آنها مجرم نبوده‌اند، اما RCMP اعلام کرده که نمی‌تواند تأیید کند تمام ارزهای دیجیتال مصادره شده منشأ غیرقانونی داشته باشند و مشتریان غیرمجرم ممکن است از طریق سیستم قضایی کانادا حق مراجعه داشته باشند.