شرکت PEKEN Global Limited، اپراتور صرافی کریپتوکارنسی KuCoin، به اتهام فعالیت به عنوان کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول اعتراف کرد و موافقت نمود تا ۲۹۷ میلیون دلار جریمه برای تسویه اتهامات در آمریکا پرداخت کند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این پلتفرم که یکی از بزرگترین صرافی‌های کریپتوکارنسی جهان محسوب می‌شود، از سال ۲۰۱۷ در آمریکا فعال بوده و حدود ۱.۵ میلیون کاربر ثبت‌شده در این کشور داشته است.
KuCoin متهم شده که الزامات ضدپولشویی (AML) و سیستم “بشناس مشتری خود” (KYC) را اجرا نکرده و این امر باعث شده مجرمان سایبری بتوانند از این پلتفرم برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی خود استفاده کنند. دادستان آمریکایی دانیل ساسون اعلام کرد که KuCoin سال‌ها از اجرای سیاست‌های ضدپولشویی اجتناب کرد و در نتیجه میلیاردها دلار تراکنش مشکوک و انتقال درآمدهای احتمالاً جنایی از جمله درآمدهای حاصل از بازارهای دارک‌نت، بدافزار، باج‌افزار و طرح‌های کلاهبرداری را تسهیل کرد. بر اساس توافق، KuCoin باید برای دو سال آینده از بازار آمریکا خارج شود و بنیان‌گذاران آن نیز از تیم مدیریت و عملیات اصلی حذف خواهند شد.
کلمات کلیدی : KuCoin, صرافی کریپتوکارنسی, پولشویی, جریمه, ضدپولشویی AML, KYC
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.