جریان‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۱۵۸ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱۴۵ درصدی نسبت به ۶۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ است و روند کاهشی سه‌ساله قبلی را معکوس کرد. بر اساس گزارش شرکت TRM Labs متخصص در هوش بلاکچین، این افزایش چشمگیر عمدتاً ناشی از افزایش فعالیت‌های کریپتویی مرتبط با تحریم‌ها به‌ویژه شبکه‌های وابسته به روسیه، استفاده گسترده‌تر کشورهای روسیه، ایران و ونزوئلا از ارزهای دیجیتال به‌عنوان زیرساخت مالی اصلی، و بهبود ابزارهای شناسایی و اطلاع‌رسانی سریع‌تر بوده است. با این حال، سهم فعالیت‌های غیرقانونی از کل حجم تراکنش‌های زنجیره‌ای (on-chain) اندکی از ۱.۳ درصد در ۲۰۲۴ به ۱.۲ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافت.
در بخش جرایم سایبری، TRM Labs مجموعاً ۲.۸۷ میلیارد دلار خسارت ناشی از ۱۵۰ حمله هکری را ثبت کرد که بزرگ‌ترین آن نقض امنیتی صرافی Bybit در فوریه ۲۰۲۵ با ۱.۴۶ میلیارد دلار زیان بود که به هکرهای کره شمالی نسبت داده شد. فعالیت‌های کلاهبرداری با حدود ۳۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال ارسالی به طرح‌های تقلب در سطح بسیار بالایی باقی ماند، که ۶۲ درصد آن مربوط به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بود. جریان‌های مالی مرتبط با باج‌افزار (ransomware) نیز در سطح بالایی باقی ماند، اگرچه به رکورد سال‌های قبل نرسید، و مشاهدات نشان می‌دهد قربانیان بیشتری در برابر پرداخت باج مقاومت می‌کنند.
کلمات کلیدی : ارزهای دیجیتال, جریان‌های غیرقانونی, هک کریپتو, کلاهبرداری سرمایه‌گذاری, باج‌افزار, تحریم‌های ارز دیجیتال
نظر شما چیست؟
خوشحال می‌شویم نظر شما را بدانیم. نظری بنویسید.