تمام نوشته‌های برچسب‌خورده با "پولشویی"
پلیس سلطنتی کانادا صرافی ارز دیجیتال TradeOgre را تعطیل کرده و بیش از ۴۰ میلیون دلار که احتمالاً منشأ جنایی داشته را مصادره نموده است.
وزارت دادگستری آمریکا مصادره بیش از ۲,۸۰۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال از متهم به فعالیت باج‌افزاری یانیس الکساندروویچ آنتروپنکو را اعلام کرد
مردی از نبراسکا به یک سال زندان محکوم شد که ارائه‌دهندگان رایانش ابری را بیش از ۳.۵ میلیون دلار کلاهبرداری کرده و ارز دیجیتال به ارزش نزدیک به یک میلیون دلار استخراج کرده بود.
بنیان‌گذاران میکسر ارز دیجیتال Samourai Wallet به پولشویی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای مجرمان اعتراف کرده‌اند
آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا اعلام کرد که چهار نفر در ارتباط با حملات سایبری علیه فروشگاه‌های بزرگ مارکس اند اسپنسر، کو-اپ و هارودز دستگیر شده‌اند. افراد دستگیر شده شامل دو مرد ۱۹ ساله، یک نفر ۱۷ ساله و یک زن ۲۰ ساله هستند که به اتهام نقض قانون سوءاستفاده از رایانه و اخاذی بازداشت شدند.
یوروپل روز دوشنبه اعلام کرد که حلقه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال که ۴۶۰ میلیون یورو (۵۴۰ میلیون دلار) از بیش از ۵۰۰۰ قربانی در سراسر جهان پولشویی کرده بود، منهدم شده است.
وزارت دادگستری آمریکا بیش از ۲۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و عملیات پولشویی را ضبط کرده است که بزرگترین ضبط ارز دیجیتال در تاریخ سرویس مخفی آمریکا محسوب می‌شود.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شکایت مدنی برای مصادره بیش از ۷.۷۴ میلیون دلار ارز دیجیتال، توکن‌های غیرقابل تعویض و سایر دارایی‌های دیجیتال مرتبط با طرح جهانی کارگران IT کره شمالی را در دادگاه فدرال ثبت کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شکایت مدنی برای مصادره بیش از ۷.۷۴ میلیون دلار ارز دیجیتال، توکن‌های غیرقابل تعویض و سایر دارایی‌های دیجیتال مرتبط با طرح جهانی کارگران IT کره شمالی را در دادگاه فدرال ثبت کرده است.
دوازده مظنون دیگر در یک توطئه RICO به دلیل دخالت مزعوم آنها در سرقت بیش از ۲۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال و پولشویی این وجوه با استفاده از صرافی‌های ارز دیجیتال و سرویس‌های میکسر متهم شدند.
